CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

El Directorio, por unanimidad, resuelve convocar a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de acuerdo con el siguiente texto de Convocatoria: “Convócase a los Señores Accionistas de Centro Industrial Ruta 2 S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que habrá de celebrarse en la calle Balcarce N° 548, Piso 1°, de la Ciudad de Buenos Aires, el día 28 de Febrero de 2006 a las 11 horas en Primera Convocatoria y a las 12 horas en Segunda Convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

(1) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

(2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1°, de la Ley N° 19.550, Memoria del Directorio é Informe del Síndico por el Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 30 de Septiembre del año 2005.

(3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la Ley N° 19550.

(4) Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino.

(5) Consideración de la remuneración al Señor Síndico Titular y a los Señores Miembros del Directorio por el ejercicio de funciones técnico - administrativas permanentes, conforme el Art. 261 de la Ley 19.550.

(6) Capitalización y destino de las Cuentas del Ajuste del Capital So- cial, de los Aportes Irrevocables y de los Resultados No Asignados. Emisión de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

(7) Dirección y Administración de la Sociedad. Ampliación del Mandato de los Directores. Constitución de Garantías. Reforma del Artículo Octavo del Estatuto Social.

(8) Redacción del texto ordenado del Estatuto Social.

(9) Consideración de la renuncia de los Señores Miembros del Directo- rio. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección.

(10) Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente.

El que suscribe, Presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 04/02/2005 y Acta de Directorio Nº 138 del 04/02/2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2260 I.10-02-06 V.16-02-06