(CUIT N° 30-50006447-8) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de septiembre de 2022, a las 11.00 hs. en primera convocatoria y a las 12.00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrara en la calle Bouchard 680, Piso 17, que no es la sede social de la empresa , a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

“1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta;

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2022;

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30/06/2022. Tratamiento y consideración del saldo positivo de la cuenta “Resultados Acumulados”. Constitución de Reservas, Distribución de Dividendos;

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes;

6) Autorizaciones.”.

Nota 1: Los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables, para asistir a la Asamblea deberán presentar las comunicaciones de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, en la calle Bouchard 680, Piso 17, CABA, de 10 hs a 16 hs. Firmado: Marcelo Rubén Figueiras. Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A I:12-09-22 V:16-09-22