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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 25 de julio de 2022, a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Esmeralda 1320, Piso 4° “A” (CABA), para tratar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de 2 (dos) accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se celebra fuera de término.

3. Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 5, iniciado el 1 de enero de 2021 y cerrado el 31 de diciembre de 2021.

4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico N° 5.

5. Compromiso de no distribución de resultados acumulados al 31/12/2021 por el plazo de 18 (dieciocho) meses a contar desde dicha fecha.

6. Consideración de la gestión del Directorio y el Síndico por su desempeño durante el ejercicio económico N° 5.

7. Designación de un síndico titular y un síndico suplente.

8. Designación de las personas que cumplirán los trámites necesarios para la inscripción de lo resuelto precedentemente, con facultades para aceptar o apelar las observaciones que pudieran efectuar las autoridades competentes.

Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con al menos tres días hábiles de anticipación para su inscripción en el libro de asistencia. Las comunicaciones podrán ser efectuadas en la sede social o por correo electrónico a la dirección miglesias@apex.com.ar. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/10/2020. Miguel Iglesias. Presidente.

LA PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2253 I:08-07-22 V:14-07-22