CONVOCATORIA

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 04 de Julio de 2022 a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 - Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2 - Motivo por la Convocatoria fuera de termino.

3 - Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y Flujo de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4 - Eleccion de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia por vencimiento de mandato.

5 - Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia Saliente.

Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 71 y Acta de Directorio N º1529 del 2/05/2019
TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO SA
OSCAR ANIBAL LOPEZ - PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2231 I:15-06-22 V:23-06-22