CUIT 33-70900345-9. Convoca a los socios de FID AVAL SGR a la Asamblea General Ordinaria el 30/05/2022 en Av. Corrientes 1174, Piso 7, CABA, en 1ª convocatoria a las 11hs y en 2ª convocatoria a las 12hs, para considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de 2 socios para aprobar y firmar el acta de asamblea;

2) Consideración de la documentación indicada en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2021;

3) Consideración y tratamiento del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de su remuneración en exceso del art. 261 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550;

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de su remuneración;

6) Designación de los miembros del Consejo de Administración;

7) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

9) Constancia del Aumento y Reinversión del Fondo de Riesgo, Retiros, de corresponder;

10) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes, Terceros y/o Socios Protectores, transferencia de acciones y/o retiro y/o exclusión de Socios (todo ello en caso de corresponder);

11) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

12) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

13) Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo;

14) Otorgamiento de autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.

Se hace saber que el cambio de denominación social de Fidus SGR a Fid Aval SGR se encuentra en trámite por ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº 9335246.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2185 I: 09-05-22 V:13-05-22