CUIT 33-70904878-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de mayo de 2022, a las 11:00 horas en primera convocatoria en Esmeralda 1320, Piso 7° “A” de CABA, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y un Síndico Titular;

2) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea es convocada fuera del término establecido en el artículo 234 último párrafo de la Ley 19.550 para el tratamiento de los estados contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021;

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Anexo e Informes de los Auditores Independientes y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2021;

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio considerado (ganancia);

5) Consideración de las acciones a tomar atento el estado de disolución en el cual se encuentra incursa la Sociedad en los términos del inciso 5 del artículo 94 de la Ley General de Sociedades;

6) Consideración de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora;

7) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2021;

8) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

9) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año; y

10) Autorizaciones.

NOTA: Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando correo electrónico a marcelo_salvo@scp.com.ar, antes del 10 de mayo de 2022 a las 18 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2172 I: 26-04-22 V:03-05-22