CONVOCATORIA

30-54633708-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 20/05/2022 en primera convocatoria a las 18:00 Hs y en segunda convocatoria a las 19:00 Hs.; en caso de fracasar la primera; en Albariño 2253; de la CABA a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación requerida por el art. 234, inc.1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31/12/21.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5) Consideración y destino de resultados no Asignados de ejercicios anteriores.

6) Renovación parcial de los Miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia que finalizan su mandato y readecuación de los mandatos de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia titulares.

7) Modificación del estatuto social artículo 9º duración mandato de Directores Titulares y Suplentes y realización de asambleas a distancia. Artículo 10º Garantía de los Directores y artículo 13º Duración mandato Miembros Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes.

El que suscribe, acredita el cargo según lo dispuesto por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/09/2020, transcripta a folios 2, 3, 4 y 5 del libro de Actas de Asamblea Nº 5, rúbrica: 38293-12 del 09/06/2012.

JORGE JOSE GENTILE - PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2165 I: 25-04-22 V:29-04-22