Se convoca a los Socios de AFFIDAVIT S.G.R.a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 19 de Mayo de 2022 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria,que tendrá lugar:(a)en caso de celebrarse de forma presencial,en Cerrito 836,piso 11º,Oficina 25,Ciudad Autónoma de Buenos Aires;o(b)en caso de realizarse a distancia, mediante sistema de videoconferencia según lo dispuesto por la Resolución General IGJ No. 11/2020 y modificatorias (“Resolución”),para tratar el siguiente

Orden del día:

1)Aprobación,en caso de corresponder,de la celebración de la Asamblea a distancia.

2)Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3)Consideración de la Memoria,Inventario,Balance General,el Estado de Situación Patrimonial,el Estado de Resultados,el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,el Estado de Flujo de Efectivo,las Notas y Anexos,el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor,correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

4) Consideración de la gestión del Consejo de Administración y honorarios.Aprobación de honorarios en exceso al límite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

5)Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios.

6)Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino.

7) Elección de Miembros del Consejo de Administración y de la de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

8)Aprobación de transferencias de acciones e incorporaciones de socios.

9) Establecer la política de inversión de los fondos sociales.

10)Determinar la cuantía máxima de las garantías a otorgar y el costo que los tomadores de las garantías deberán abonar,el mínimo de contragarantías a requerir por la SGR,y el límite de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

11)Consideración de la fecha en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo.

11)Autorizaciones.

Notas: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, al menos tres días hábiles antes a la fecha fijada para el acto,a fin de que se los registre en el libro de asistencia,enviando la comunicación a Cerrito 836,piso 11º,Oficina 25,Ciudad Autónoma de Buenos Aires o mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: affidavit.sgr@affidavit-sgr.com.ar.Toda la documentación referida en el Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social.Los socios que podrán hacerse representar en la Asamblea cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable y el estatuto.De no poder realizarse en forma presencial por razonas sanitarias,la Asamblea se efectuará a distancia,conforme lo previsto por la Resolución,a través del sistema Zoom o Meet.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2148 I: 25-04-22 V:29-04-22