CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de REDENGAS S.A., a la celebración de la Asamblea General Ordinaria para el 29 de abril de 2022, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de P.B. Grella Nº1045 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos a las, a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de accionista para firmar el acta de Asamblea;

2. Consideración de la documentación indicada por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;

3. Consideración del resultado que arrojara el ejercicio y de la cuenta “Resultados No Asignados”;

4. Consideración de la gestión del Directorio con mandato vigente al 31 de diciembre de 2021;

5. Consideración de la retribución de los directores, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550;

6. Designación de directores;

7. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

8. Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

9. Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.

Paraná, 28 de marzo de 2022.
Alberto M. Gutierrez - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-2141 I: 08-04-22 V:18-04-22