CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de abril de 2022 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás Anexos complementarios al 31 de agosto de 2021;

3) Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de los honorarios del directorio y sindicatura;

4) Aprobación de la remuneración Art. 261, Ley N° 19.550 de los Directores por funciones especiales técnico-administrativas, en exceso;

5) Destino de los Resultados Acumulados;

6) Designación del Sindico Titular y Suplente;

7) Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Nota: se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 28/02/2020.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2121 I: 15-03-22 V:21-03-22