CUIT 30-71657431-4. Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Innova S.G.R. (la «Sociedad») para el día 14/02/2022 a las 14 hs en primera convocatoria y para el día 21/02/2022 a las 14 hs en segunda, en la sede social de Avda. Ortíz de Ocampo 3302, Módulo 3, Oficina 4, CABA y de manera subsidiaria para sólo ante el eventual supuesto que se extienda o establezca nuevo distanciamiento o aislamiento social, preventivo y obligatorio (Dto. PEN 168/2021 y GCBA Disp. Gral. Nro. 520/20, y s.s.), la Asamblea será celebrada de forma virtual (Res. Gral. IGJ 11/2020), en los mismos días y horarios a través de la plataforma de video teleconferencia Zoom Video Communications, que configura un medio remoto de comunicación audiovisual que permite la libre accesibilidad de los socios y la transmisión en tiempo real de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda reunión, cuyo enlace para su participación y acceso será enviado de forma clara y detallada a cada accionista al correo electrónico que cada uno declare en la nota de asistencia. A los fines de cumplir con la Resolución General 29/2020 de IGJ, el correo electrónico que se utilizará para realizar las notificaciones es: aalvarez@bavsa.com. La Asamblea General Ordinaria se convoca para el tratamiento del siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.

2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a la Asamblea por fuera del término legal.

3) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas y Anexos que los complementan, Memoria del Consejo de Administración e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico irregular Nº 1 de 208 días iniciado el 07/06/2019 y finalizado el 31/12/2019.

4) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Notas y Anexos que los complementan, Memoria del Consejo de Administración e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico Nº 2 iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020.

5) Consideración de la gestión realizada por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico irregular Nº 1 de 208 días iniciado el 07/06/2019 y finalizado el 31/12/2019.

6) Consideración de la gestión realizada por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico Nº 2 iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020.

7) Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio económico irregular Nº 1 de 208 días iniciado el 07/06/2019 y finalizado el 31/12/2019.

8) Consideración del destino a dar al Resultado del ejercicio económico Nº 2 iniciado el 01/01/2020 y finalizado el 31/12/2020.

9) Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación de socios y transferencias de acciones.

El socio deberá comunicar su asistencia mediante nota firmada y enviada al correo electrónico aalvarez@bavsa.com, hasta 3 días hábiles antes de la celebración de la asamblea, indicando un teléfono celular y dirección de correo electrónico. Los socios podrán hacerse representar en Asamblea por carta poder especial, con firma y/o personería del otorgante y certificada por escribano público, autoridad judicial o banco.
Un mismo socio no podrá representar a más de 10 socios ni ostentar un número de votos superior al 10% del total. Se encuentra a disposición de los socios a partir del 26/01/2022 en Avda. Ortíz de Ocampo 3302, Módulo 3, Oficina 4, CABA, de lunes a viernes de 14 a 18 hs. la documentación detallada en puntos 3) y 4) del orden del día.

Designado según instrumento público Escritura Nº 151 de fecha 27/5/2019 Reg.Nº 546 Fernando Jorge Corvaro - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-2098 I: 24-01-22 V:28-01-22