CALDENES S.A.
CUIT: 30644296675. Se convoca a asamblea extraordinaria de accionistas para el día 28 de enero de 2022, a las 10:00 horas (en primera convocatoria) y a las 11:00 horas (en segunda convocatoria) en la sede social sita en la calle Lavalle 416, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designar a dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2) Rescindir y/o dejar sin efecto el punto 4° del orden del día resuelto por la asamblea del 14/05/2021 que aprobó:
a) la fusión por incorporación y disolución social, sin liquidación de «La Caldenera S.A.» en «Caldenes S.A.»;
b) el balance especial consolidado al 31/01/2021, y c) el compromiso previo de fusión por incorporación y disolución social, sin liquidación, formalizado entre ambas sociedades el 23/04/2021.
3) Ratificar los puntos 2° y 3° del orden del día resuelto por la asamblea del 14/05/2021 que decidió:
a) la aprobación de la memoria, estados contables, notas y anexos complementarios, informe del síndico y gestión del directorio y sindicatura al 31/01/2021, y
b) el destino de los resultados del ejercicio cerrado el
31/01/2021. 4) Rescindir el acuerdo definitivo de fusión suscripto entre «La Caldenera S.A.» y «Caldenes S.A.» con fecha 19/07/2021.
5) Autorizaciones. Nota. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en el plazo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
Designado según instrumentos privados Actas de Asamblea y de Directorio ambas con fecha 08/02/2019. Juan Miguel Casadoumecq. Presidente.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact:.I:10/1/22 V:14/1/22