30-50054804-1. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la calle Olga Cossettini 363, Piso 3, CABA, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2021;

3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4) Consideración de la gestión del Directorio;

5) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550;

6) Consideración de la gestión y honorarios de los Síndicos;

7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;

8) Elección de Síndicos Titular y Suplente;

9) Cancelación de acciones propias en cartera. Reducción voluntaria del capital social. Consideración del Balance Especial de reducción voluntaria del capital social al 31 de agosto de 2021 y del Estado de Situación Patrimonial. Consideración del Informe del Síndico sobre la reducción voluntaria del capital social;

10) Consideración de los Estados Contables Especiales de Fusión de Grupo Peñaflor S.A. al 31 de agosto de 2021 y del Balance Especial Consolidado de Fusión a idéntica fecha;

11) Consideración de la fusión por absorción de Patritti S.A.U. por Grupo Peñaflor S.A. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión;

12) Modificación de los artículos 1, 4 y 11 del Estatuto Social y

13) Autorizaciones. Se hace constar que si a la fecha de la Asamblea estuvieran vigentes prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU Nº 297/2020 y normas sucesivas y complementarias dictadas por el PEN, la Asamblea se celebrará en forma virtual en la fecha y hora antes indicados, mediante la plataforma digital Microsoft Teams, conforme lo autorizado por el estatuto social de Grupo Peñaflor S.A.. A tal efecto, los datos de acceso a la asamblea a través de la referida plataforma digital serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 2do. párrafo de la LGS la cual deberá ser cursada por los accionistas hasta el día 17 de diciembre de 2021 en la sede social, en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas, o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: cleinado@brons.com.ar. En dicha comunicación de asistencia deberán indicar el correo electrónico al cual remitir el link de acceso en caso de que la asamblea se celebre en forma remota.
Firma: Néstor Raúl Del Campo, Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de diciembre de 2020 y Acta de Directorio de la misma fecha con la respectiva distribución de los cargos del Directorio.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact:A:2063 I:03/12/21 V:10/12/21