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CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 23 de junio de 2021 a las 12.00 hs. En la calle Ayolas 458, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2020 y destino del resultado del ejercicio.
4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5) Elección de tres (3) miembros titulares y un (1) miembro suplente del Directorio para cubrir los cargos titulares y suplentes, además ante el fallecimiento del Sr. Eduardo Rueda deberá elegirse un Director Titular más para su reemplazo cuyo mandato será por un solo ejercicio.
6) Elección del cargo del Presidente, Vicepresidente y Tesorero entre la totalidad de los miembros del directorio por el término de dos años.
7) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.
Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación (Ley 19550 art. 238).
SERGIO CARLOS RODRIGUEZ - PRESIDENTE

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A- I:07-06-21 V:11-06-21