30-51541976-0
CONVOCATORIA - Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2021, a las 15 horas, en Carlos Pellegrini 1069 - 4º piso - Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta y el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a la Asamblea.

2º) Consideración del Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 123º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Directorio.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Determinación del número de Directores y elección de los que correspondan.

5º) Comisión Fiscalizadora: determinación del número de integrantes. Elección de Titulares y Suplentes. Fijar su remuneración.

EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550 y del Artículo 13 de los Estatutos.

Presidente – Carlos Enrique Grandjean

Presidente del Directorio de La Equitativa del Plata S.A.de Seguros, designado según Acta de Directorio del 29/10/2020, Libro 12 Folio 34.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1982 I:04-10-21 V:12-10-21