CUIT 30546229641. Se Convoca a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria el 22/10/2021, 17 hs en 1º convocatoria y 18 hs en 2º convocatoria en GUANAHANI 420 CABA,

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea.

2) Consideración de la documentación del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021,

3) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia,

4) Consideración de la remuneración del Directorio y del Consejo de Vigilancia y destino del resultado,

5) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

6) Elección de titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.

7) Consideración de la reforma de los Art. 5º, 7º, 11º, 12º, 13º y 17º de los Estatutos Sociales. La sociedad está comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550. Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar la notificación de asistencia a la Asamblea con la anticipación prescripta por el Art 238, 2 párrafo Ley 19550 y modificaciones posteriores. Asimismo, se hace saber que de persistir el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea que por la presente se  convoca y/o cualquier otra que dificulte y/o impida la circulación y/o asistencia de los accionistas a la Asamblea, se facilitará a los socios la posibilidad de concurrir a distancia,en el día y horario fijados, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos e n la Resolución General 11/2020 de IGJ.
El sistema utilizado será la plataforma digital «ZOOM» y los accionistas que así lo requieran, podrán solicitar el acceso a estudiogalli@gmail.com.

ROBERTO CICCIOLI - PRESIDENTE
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1984 I:24-09-21 V:30-09-21