(CUIT 30-69555653-1 - IGJ 1.643.286) Convocase a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de octubre de 2021 a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular N°25 finalizado el 28 de febrero de 2021. Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

4) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Johannes Kleppers a su cargo de Presidente y Director Titular. Consideración de la gestión del Director renunciante;

5) Designación de un nuevo Presidente y Director Titular en remplazo del Director renunciante;

6) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2021;

7) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;

8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; y

9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto en los puntos precedentes. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.
Designado según instrumento privado acta directorio de 17/12/2019 RAUL ADOLFO JUAN FERNANDEZ DE BENEDETTI -
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1978 I:20-09-21 V:24-09-21