30-52547959-1 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 01/10/2021, a las 12:00 horas en primera convocatoria, a celebrarse mediante la plataforma digital Microsoft Teams, , para dar tratamiento al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación del firmante del Acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la renuncia del Sr. Sergio Menevichian. Reorganización del Directorio. Designación de los Sres. Andrés Humberto Vera Bianco y Martín Rodolfo Fernández Kantis;

5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio bajo evaluación;

6) Consideración de la gestión y de los honorarios del Síndico;

7) Elección de Síndico Titular y Suplente;

8) Consideración de las observaciones efectuadas por la Inspección General de Justicia en el trámite de cambio de valor nominal de las acciones y reducción del capital social a los fines de dejar sin efecto lo resulto en las asambleas de fechas 25 de junio de 2015 y 6 de mayo de 2016;

9) Aumento de capital social por capitalización de aportes irrevocables. Emisión de acciones. Reforma del estatuto;

10) Autorizaciones; y

11) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal. A tal efecto, los datos de acceso a la asamblea a través de la referida plataforma digital serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 2do. párrafo de la Ley General de Sociedades la cual deberá ser cursada por los accionistas hasta el día 27 de septiembre de 2021 en la sede social, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs., o bien en la siguiente dirección de correo electrónico Mercedes.Massolo@skf.com. En dicha comunicación de asistencia deberán indicar el correo electrónico al cual remitir el link de acceso a la asamblea.

Directores en ejercicio de la Presidencia designados por Reunión de Directorio del 30.03.2021.

Sergio Menevichian
Alejandra Petrarú

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1969 I:09-09-21 V:15-09-21