CUIT 30-54657207-9 -Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 24 de septiembre de 2021 a las 17:00 horas, la que se llevará a cabo mediante plataforma ZOOM, mediante el siguiente link de acceso:
https://us02web.zoom.us/j/82684540669?pwd= ZndsaVR1TURXSXZMM3NmNjlLcndJdz09
o ID de reunión: 826 8454 0669
Código de acceso: 055090, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la demora en la convocatoria a Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 53 cerrado al 31 de diciembre de 2020 y su comparativo al 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

6. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, en su caso.

7. Destino de las acciones en cartera.

El correo electrónico de contacto para realizar notificaciones es nrumbos@nrumbos.com.ar
Pablo Barro – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A- I:07-09-21 V:13-09-21