CUIT 30-57190196-6 Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 24 de septiembre de 2021 a las 18:30 horas, la que se llevará a cabo mediante plataforma ZOOM, mediante el siguiente link de acceso:
https://us02web.zoom.us/j/88600388037?pwd=
OHVHbFJrVHljTlN5NG9mRFdsdEkrZz09
o ID de reunión: 886 0038 8037 -
Código de acceso: 878166 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la demora en la convocatoria a Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 47 cerrado al 31 de diciembre de 2020 y su comparativo al 31 de diciembre de 2019.

4. Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

6. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, en su caso.

El correo electrónico de contacto para realizar notificaciones es nrumbos@nrumbos.com.ar
Pablo Barro – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A- I:07-09-21 V:13-09-21