CUIT 30-54657290-7 CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el 30/04/2021 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2020.

3) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.

4) Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración.

5) Tratamiento del resultado del ejercicio

6) Determinación del número y elección del directorio

7) Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.

8) Prórroga del plazo para mantener acciones propias en cartera, conforme artículos 220 y 221 ley 19.550.

9) Autorizaciones.

NOTAS: 1) Si por disposición del gobierno nacional se dispusieran restricciones de circulación que afecte al GCBA aislamiento social, preventivo y obligatorio el acto se realizará por plataforma Zoom de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.

2) En su caso, las comunicaciones del art. 238 LGS se enviarán a linea105@hotmail.com y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultas se evacuarán por correo electrónico.

3) Los estados contables a considerar por la asamblea serán enviados por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten, sin perjuicio de que habrá un ejemplar disponible en la sede social conforme art. 67 ley 19.550.

Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 6/5/2016

Leonardo Fabio Otero - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.B-541 I:14-04-21 V:20-04-21