CUIT 30712208925. Por Acta de Directorio del 29/3/21 se CONVOCA a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de Abril de 2021, a las 15.00 hs en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en la sede legal sita en la calle 25 de Mayo 347 Piso 4º Oficina «451» de CABA a tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de Accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2020 de la Sociedad y de los siguientes fondos comunes de inversión: GESTIONAR ABIERTO PYMES F.C.I. y GESTIONAR RENTA FIJA F.C.I. Tratamiento y destino del resultado del ejercicio.

3) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4) Designación de los miembros del Directorio por vencimiento del mandato.

5) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento del mandato.

6) Designación del Auditor Externo certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio en curso a finalizar el 31 de diciembre de 2021.

7) Autorización de gestión y certificación.

La definición de la celebración de la Asamblea General Ordinaria en forma presencial o «a distancia» dependerá de las medidas que adopte el Gobierno Nacional respecto de la extensión del período de «aislamiento social, preventivo y obligatorio».
En consecuencia, si el Gobierno Nacional extendiera dicho período y la fecha para la cual ha sido convocada la Asamblea General Ordinaria quedare comprendida dentro del nuevo período de restricción, entonces ésta se realizará a través de la plataforma digital «ZOOM» que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, conforme lo dispuesto por la Res. IGJ 11/2020.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro de los plazos legales, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico a: gerenciandocambios@gmail.com. Se les remitirá a todos los accionistas que hayan comunicado su asistencia, un instructivo con la forma de acceso a la videoconferencia.

En caso de que el «aislamiento social, preventivo y obligatorio» no sea extendido, la Asamblea se celebrara en la sede social de la Compañía el día y fecha mencionados al comienzo.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. B-538 I:05-04-21 V:09-04-21