CUIT: 30-50006447-8. julia.brisco@segurossura.com.ar. Por reunión de directorio del 22/03/2021 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el 20/04/2021, a las 12 hs en la sede social sita en la calle Cecilia Grierson 255, Piso 1, CABA, para tratar el siguiente

orden del día.

1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Diego Martin Sola Prats a su cargo de director titular;

3. Consideración de la gestión y honorarios correspondientes al director renunciante conforme lo considerado en el punto precedente, incluso en exceso de los límites fijados por el Art. 261 de la Ley 19.550;

4. Designación de un nuevo director titular en reemplazo del director renunciante;

5. Autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact. A-1843 I:26-03-21 V:05-04-21