En cumplimiento del Estatuto Social, el Directorio de IDUN INVERSIONES S.A. convoca a los Señores asociados y a quienes resulten interesados a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el viernes 16 de marzo de 2021 a las 17:30 hs. en la Sede social de Montañeses nº 2555 – 8º Piso – Ofic.»A» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura del Acta anterior de la última Asamblea celebrada en la fecha, por ser tema inherente.-

2.- Ampliación del Capital Social mediante la suscripción e integración de Acciones. Los socios actuales tendrán derecho de preferencia al momento de la adhesión. Reforma del Art. 4º del Estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Planillas Anexas y Notas Complementarias del Ejercicio Económico nro. 19 (diecinueve) cerrado al 31 de diciembre de 2020.

4.- Consideración de la Gestión del Directorio en el ejercicio de su mandato y Renuncia de los miembros actuales.

5.- Aprobación de la constitución del nuevo domicilio legal de la sociedad en la actual sede social, administrativa y domicilio fiscal de la empresa.

6.- Consideración de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio nro. 19 y actualización de las cuentas de Reservas.-

7.- Elección de un nuevo directorio para el período 2021 – 2024.

8.- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Asamblea.

FIRMADO. Presidente (Leonardo Leone Macián)

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1839 I:23-03-21 V:25-03-21