CONVOCATORIA

CUIT 30-55447591-0. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 08 de abril de 2021 a las 18:30 horas, fuera de la Sede Social en la calle 25 de Mayo nro. 359 9° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, de así requerirlo por estar vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas, sea que fueran dictadas por el Estado Nacional o por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuyo caso se celebrará de manera virtual, mediante la plataforma informática «Zoom», conforme las normas dictadas por la Resolución General Nro. 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Reforma del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. para la modificación propuesta de los artículos 4, 9, 11, 16, 17, 18 y 19. Nuevo Texto Ordenado. (*)

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Financieros, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 47, finalizado el 31 de Diciembre de 2020.

4. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

6. Destino del Resultado del Ejercicio.

7. Elección de Directores Titulares.

8. Elección de Directores Suplentes.

9. Elección de Presidente y Vicepresidente del Directorio.

10. Elección de Director Ejecutivo.

11. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

12. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

13. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 48. Retribución de honorarios.

Buenos Aires, 09 de marzo de 2021.

El Directorio.

(*) Este punto corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia y copia de la documentación habilitante para asistir a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico: cumplimiento@cajadevalores.com.ar, consignando en el asunto «Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria», indicando datos completos, nombre del accionista y correo electrónico, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Para el caso que la reunión deba realizarse a distancia, el link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen en su notificación de asistencia.

El que suscribe lo hace como Presidente, según Acta de Asamblea del 18/03/2020 y Acta de Directorio N° 1.067 del 18/03/2020.

Ernesto Allaria
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.FCE-0005 I:18-03-21 V:25-03-21