CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 06 de abril de 2021 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en Reconquista 336, piso 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los puntos del

Orden del Día

1) Designacioìn de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea

2) Consideracioìn de la Memoria, Estado de Situacioìn Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolucioìn del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demaìs Anexos complementarios, al 31 de agosto de 2020

3) Consideracioìn de la gestioìn del Directorio. Fijacioìn de los honorarios del directorio y Sindicatura

4) Aprobacioìn de la remuneracioìn. Art. 261, Ley 19.550 de los directores por funciones especiales teìcnico-administrativas, en exceso.

5) Destino de los Resultados Acumulados

6) Fijacioìn del nuìmero del directorio y su designacioìn por dos anÞos. Designacioìn del Sindico Titular y suplente

7) Autorizaciones para los traìmites de informacioìn y registro ante la Inspeccioìn General de Justicia (IGJ Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo dispuesto en el artículo 238 ley 19.550, para participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en la calle Reconquista 336, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo, en el horario de 10 a 13 y de 14 a 18 hs.
Firma el Sr. Juan Manuel Pucheta en su carácter de Presidente, conforme surge del acta de asamblea del 28 febrero de 2020.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact.A-1834 I:15-03-21 V:19-03-21