C.U.I.T. 30-57189536-2-
CONVOCATORIA.Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 29/12/2020, en Bernardo de Irigoyen 330, piso 3 C.A.B.A, a las10:30 hs. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 43 cerrado el 31/08/2020.

3) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

4) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.

5) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 43 cerrado el 31/08/2020.

6) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección por dos años a computar desde el 1º de septiembre de2020.

7) Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Vigilancia y su elección por tres años a computar desde el 1º de septiembre de 2020.

Nota: Se recuerda a los sres.accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Gral. Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades. Salvador Santiago RICCIARDO, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 45 de fecha 14/12/2018 y designado por Acta de Directorio Nº 436 de fecha 17/12/2018.EL PRESIDENTE.

Diario El Accionista
Fact: A-1791 I: 09-12-20 V:15-12-20