(30-54633975-7):
CONVOCATORIA
El directorio convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de Diciembre de 2020, a ser celebrada en Dr. Enrique Finochietto 1305 CABA, a las 18hs, con el fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA.

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea.

3) Consideración de los estados contables, con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia por los ejercicios cerrados el 30/04/2019 y 30/04/2020.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios cerrados el 30/04/2019 y el 30/04/2020.

5) Elección de siete directores titulares (un presidente, un vicepresidente y cinco directores por un periodo de tres años).

6) Elección de dos directores suplentes por un periodo de tres años.

7) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente por el término de un año.

8) Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del consejo de vigilancia por funciones técnico administrativas (art. 261 3er párrafo de la ley 19550).

9) Determinación del número de directores a ser electos en la próxima asamblea que designe autoridades.

10) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art. 7 CONTA 22/95.
De fracasar la primera convocatoria se cita para la segunda a las 19hs en el mismo domicilio. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 64 del 29/12/2017, asentada en los folios 168 a 173 del libro Actas de Asamblea Nº 3 de la sociedad. Antonio Fabián Catalano. Presidente

Diario El Accionista
Fact: A-1784 I: 26-11-20 V:02-12-20