(CUIT: 30-51891934-9) convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en la calle Paraguay 580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento a las medidas generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 875/2020. Si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, la misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma «Microsoft Teams» en los términos de la Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de termino;

2º) consideración y aprobación de la memoria, proyecto de asignación de resultados, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto e informe de la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020;

3º) determinación de remuneración a directores (art. 27º inc. C) de los estatutos sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550;

4º) remuneración comisión fiscalizadora (art. 27º inc. C) de los estatutos sociales);

5º) autorización a directores a efectos del art. 273º de la ley nº 19.550;

6º) marcha del negocio de aseguradores de cauciones s.a., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay;

7º) ratificación y aprobación gestión directorio y comisión fiscalizadora;

8º) fijación del número de directores;

9º) elección de directores;

10º) elección de comisión fiscalizadora;

11º) consideración de la autoevaluación de los principios de gobierno corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. De la resolución SSN 1119/2019;

12°) otorgamiento de autorizaciones para registrar lo resuelto;

13º) designación de dos accionistas para firmar el acta.

NOTA: La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social o podrá ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 04/12/2020 inclusive y, en caso que la Asamblea se realice mediante plataforma virtual, solicitar el envío los datos de conexión a la misma junto con el instructivo de participación en dicho formato.
Designado según instrumento privado Actas de Asamblea y de Directorio ambas de fecha 01/11/2019. José de Vedia, Presidente.


Diario El Accionista
Fact: A-1778 I: 17-11-20 V:24-11-20