CONVOCATORIA
CUIT 30-54657290-7. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 C.A.B.A. el 20/11/2020 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Tratamiento de la Asamblea Ordinaria fuera del término legal.

3) Ratificación de las decisiones de la asamblea del 26/4/2019 relativas a la aprobación de documentación requerida por el articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2018 y designación de directorio.

4) Consideración de la documentación requerida por el articulo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2019.

5) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.

6) Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración.

7) Tratamiento del resultado del ejercicio

8) Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.

9) Ratificación del revalúo técnico aprobado por la asamblea del 27/4/2018.

10) Prórroga del plazo para mantener acciones propias en cartera, conforme artículos 220 y 221 ley 19.550.

11) Autorizaciones.

NOTAS: 1) En caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma Zoom de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.
2) En su caso, las comunicaciones del art. 238 LGS se enviarán a notificaciones@portalsocietario.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultas se evacuarán por correo electrónico.
3) Los estados contables a considerar por la asamblea serán enviados por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten, sin perjuicio de que habrá un ejemplar disponible en la sede social conforme art. 67 ley 19.550.

Diario El Accionista
Fact: A-1757 I: 02-11-20 V:06-11-20