CUIT: 30-50000012-7.
julia.brisco@segurossura.com.ar.
Por reunión de directorio del 08/10/2020 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 6/11/2020, a las 10 hs a través del sistema de videoconferencia «Teams» para tratar el siguiente

orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta.

2) Consideración de los documentos enumerados en el Art 234 Inc1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/2020.

3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30/06/2020

4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes.

6) Reforma de los artículos 19 y 26 del estatuto social a fin de permitir las reuniones a distancia

7) autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la plataforma «Teams» serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que indique en la misma.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1740 I: 20-10-20 V:26-10-20