30-50003455-2 - Convóquese a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 5/11/2020 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en Tucumán 1, Piso 4, CABA (no es la sede social) o a través del sistema de videoconferencia «WebEx Meetings» en caso de que las medidas que restringen la libre circulación continúen, para tratar el siguiente

orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Celebración de la asamblea fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020;

4) Consideración del resultado del ejercicio;

5) Consideración de la gestión de los Sres. directores durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración de sus honorarios;

6) Fijación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un ejercicio;

7) Consideración de la gestión de los Sres. miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. Consideración de sus honorarios;

8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9) Autorización a los directores y Síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550); y

10) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 de la Ley 19.550 en Tucumán 1, Piso 4, CABA, de 10 a 16 horas. Los datos de la reunión a través de la plataforma «WebEx Meetings» serán comunicados contra la recepción de la comunicación de asistencia a la dirección de correo electrónico que indique en la misma.
La Plataforma «WebEx Meetings» permite la transmisión simultánea de audio y video y la libre accesibilidad de todos los participantes. Rogles Carreiro de Melo Presidente.

Rogles Carreiro de Melo - Presidente
Diario El Accionista
Fact: A-1735 I: 16-10-20 V:22-10-20