CUIT 30-54636783-1 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26/09/2020, a las 08:00 horas, en Irala 715 CABA, para considerar el siguiente

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Motivos del llamado a Asamblea fuera del término por el ejercicio cerrado el 31/12/2019;

3º) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019. Tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo;

4º) Reforma de los Artículos: 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 27º del Estatuto Social;

5º) Consideración y sometimiento a aprobación de la concentración y actualización del Estatuto Social y sus posteriores modificaciones en un único Texto Ordenado;

6º) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. Asignación de honorarios a los miembros de ambos órganos;

7º) Determinación del número de Directores y Elección de sus miembros;

8º) Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia y su elección.-

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact: A-1684 I: 02-09-20 V:08-09-20