CUIT 33-70952526-9. jronchino@quintanaep.com. Por reunión de directorio del 08/07/2020 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 19/08/2020, a las 10 hs en primera convocatoria y las 11 hs en segunda convocatoria en Tucumán 1, Piso 4, CABA (no es la sede social) o a través del sistema de videoconferencia «Zoom» en caso de que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continúe, para tratar el siguiente

orden del día

(1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta.

(2) Razones por las cuales la convocatoria a asamblea de accionistas se realiza fuera del plazo legal.

(3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Conformidad para diferir el pago de dividendos declarados pendientes de pago.

(4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2019.

(5) Consideración de la gestión de los directores y síndicos.

(6) Consideración de la remuneración de los directores, en su caso en exceso a lo establecido por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

(7) Consideración de la remuneración del síndico.

(8) Determinación del número de miembros del Directorio y su elección para el ejercicio 2020.

(9) Fijación del número de Síndicos y su elección para el ejercicio 2020.

(10) Reforma de los artículos 8 y 12 del estatuto, a fin de posibilitar la celebración de reuniones de directorio y asambleas a distancia, de conformidad con lo previsto en la RG 11/2020 de la Inspección General de Justicia.

(11) Autorizaciones.

Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550.
Los datos de la reunión a través de la plataforma «Zoom» serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia, a la dirección de correo electrónico que indique en la misma.
La Plataforma «Zoom» permite la transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de toda la Asamblea y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

Diario El Accionista
Fact: A-1679 I: 23-07-20 V:29-07-20