CUIT 30-54657207-9 - Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 23 de julio de 2020 a las 18 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2. Consideración de la demora en la convocatoria a Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 52 cerrado al 31 de diciembre de 2019 y su comparativo al 31 de diciembre de 2018.

4. Consideración y destino del resultado del ejercicio.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

6. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, en su caso.

7. Consideración de una prórroga para la tenencia en cartera de las acciones propias de la Sociedad en los términos del artículo 221 de la Ley 19550.
EL DIRECTORIO 
PABLO BARRO - PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact-A-1661 I: 02-07-20 V:08-07-20