CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 27-12-05 a las 17 horas, en Uruguay 880, 3º Piso, Cap. Fed.; para el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea;

2º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, fuera del término legal.

3º) Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley 19.550 (Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al 13º ejercicio económico cerrado el 30-6-05;

4º) Análisis del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio;

5º) Consideración de la gestión del Directorio actuante durante el período julio 2004-junio 2005, aprobación de sus remuneraciones y honorarios, según corresponda, y designación del Directorio por el nuevo período julio 2005-junio 2006.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 28-12-04 y Acta de Directorio de igual fecha.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº2183 I.12-12-05 V.16-12-05