C.U.I.T. N° 33-71615496-9 Convócase a los Socios de INTERAVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 31 de Julio de 2020, a las 12 y 13 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Av. Corrientes 531 Piso 10º, CABA., (b) en caso de mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma digital “Google Meet” que permite la transmisión en simultáneo de audio y video,

ORDEN DEL DÍA:

1°) En caso que la Asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada;

2°) Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados Complementarios, Notas y Anexos, Movimientos y Estados del Fondo de Riesgo, Memoria del Consejo de Administración e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el 2° ejercicio contable regular al 31/12/2019;

3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4°) Evaluar el desempeño y la responsabilidad del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, consideración de sus retribuciones;

5°) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones;

6°) Aumento capital social dentro del quíntuplo;

7°) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

8°) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

9°) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea Gral. Ordinaria;

10°) Designación de síndicos miembros de la comisión fiscalizadora por renuncia y/o vencimiento de mandato;

11°) Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Av. Corrientes 531 Piso 10º, CABA, como máximo, hasta el 27 de Junio de 2020 a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social), en el supuesto de que haya cesado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo conforme lo previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas. Puesto que si el mismo subsiste, la comunicación de asistencia prevista en la norma de referencia deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección de correo: mpolita@interavales.com.ar. En respuesta la Sociedad enviará la confirmación de tal comunicación y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Google Meet.

NOTA 2) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N° 1 del 7 de mayo de 2019 y por Acta de Consejo de Administración Nº 28 del 07 de mayo de 2019.
Alejandro Aguirre.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-A:1649 I: 22-06-20 V:26-06-20