Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 7 de julio de 2020, a las 11:00 horas, en la Sede Social de la Avenida Amancio Alcorta Nº 3447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de los términos legales.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Tratamiento de resultados no asignados.

4) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2020.

5) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

6) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoria. Se informa que los Accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Sociedad incluida en el artículo 299 de la LSC.»
Asimismo, también por unanimidad se aprueba que en caso de perdurar el aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificaciones, y lo dispuesto en el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma Zoom de transmisión simultánea de sonido e imágenes. 2) En su caso, las comunicaciones del art. 238 LGS se enviarán, con copia del DNI del representante designado, a transcolegiales@yahoo.com.ar y las instrucciones de acceso al acto y respuestas a consultas se evacuarán por correo electrónico. Consulta el Sr. Presidente si alguno de los directores desea hacer uso de la palabra y ante la respuesta negativa de todos ellos, y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16.30 horas, quedando archivada en secretaría de la sociedad la grabación de la presente reunión en soporte digital. Asimismo, el acta de la reunión será transcripta en el correspondiente libro social, y será firmado por el Sr. Presidente. En oportunidad de levantarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, los demás directores deberán firmar el libro dejando expresa constancia de la fecha en que lo hacen.

JUAN CARLOS CASTERAN - PRESIDENTE

Diario El Accionista
Fact-A:1645 I: 17-06-20 V:23-06-20