C.U.I.T. N° 30-71506095-3 CONVOCA a socios de Aval Ar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el dia 31 de julio de 2020 a las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede social sita en Av Las Heras 1666 piso 3°, CABA., (b) en caso de mantenerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia por el Poder Ejecutivo Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3 de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma digital “Google Meet” que permite la transmisión en simultáneo de audio y video.

Orden del Día:

1º) Designación de dos socios para firmar el acta;

2º) Modificación de los arts. 5°, 10°, 18°, 25°, 33°, 37°, 52°, 53°, 54°, 55° y 56° del Estatuto Social y aprobación del nuevo texto.

3º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 5 finalizado el 31/12/2019 y la asignación de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de sus retribuciones;

4°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019, de corresponder;

5º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;

6º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo;

7º) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

8º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y/o terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

9º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

10º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por renuncia y/o vencimiento de sus mandatos;

11º) Autorización de Directores en los términos del art. 273 de la ley 19.550.

NOTA 1) Se deja constancia que obra a disposición de los socios el acta del consejo de administración conteniendo el texto de la reforma propuesta y su justificación;

NOTA 2) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Av Las Heras 1666 piso 3°, CABA, como máximo, hasta el 27 de Junio de 2020 a las 17 hs, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 42 Estatuto Social), en el supuesto de que haya cesado el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo conforme lo previsto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 297/2020 y sus sucesivas prórrogas. Puesto que si el mismo subsiste, la comunicación de asistencia prevista en la norma de referencia deberá enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección de correo: mpolita@avalarsgr.com.ar En respuesta la Sociedad enviará la confirmación de tal comunicación y el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Google Meet..

NOTA 3) Presidente designado por Actas de Asamblea Gral. Ordinaria N° 4 del 7 de mayo de 2019 y del Consejo de Administración N° 229 del 7 de mayo de 2019

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-A:1641 I: 11-06-20 V:18-06-20