30-52547959-1 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 03/07/2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Olga Cossettini 363, piso 3°, CABA, (o vía Microsoft Teams según corresponda), para dar tratamiento al siguiente

Orden del Día:

1) Designación del firmante del Acta de Asamblea;

2) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;

3) Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio bajo evaluación;

5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplente. Elección de los mismos;

6) Consideración de la gestión y de los honorarios de los Síndicos;

7) Elección de Síndico Titular y Suplente;

8) Consideración de la celebración de reuniones a distancia del Directorio conforme los nuevos requisitos de la Inspección General de Justicia. Modificación del Art. 10 del Estatuto Social;

9) Consideración de la celebración de Asambleas a distancia conforme los nuevos requisitos de la Inspección General de Justicia. Modificación del Art. 14 del Estatuto Social;

10) Autorizaciones.

11) Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del plazo legal. Para asistir a Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cumplir con los recaudos previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia que si en virtud de prorrogarse las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas a través del DNU N° 297/2020 y normas concordantes la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por Microsoft Teams conforme RG IGJ N° 11/2020. En dicho caso, el directorio comunicará a los Accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea y Reunión de Directorio ambas del 4/9/2018.
Gustavo Molero González

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-A:1634 I: 08-06-20 V:12-06-20