CONVOCATORIA. Convocase a los Accionistas de ZANELLA HNOS. y CIA S.A.C.I.F.I. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 25 de junio de 2020 a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Ruta 7, Kilometro 791,5, Parque Industrial Norte, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, o a distancia por medio de la plataforma informática y datos de ingreso y contraseña a ser informada a los Sres. Accionistas que comunicaren su asistencia, ello de conformidad con los términos de la Resolución General Nº 27-DPCYFPJ-2020 de fecha 15/4/2020, a fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

2) Consideración de los estados contables y restante documentación prevista en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

3) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019.

4) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea que trata los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019 se convoca fuera del plazo legal.

5) Consideración de la renuncia del Sr. Walter Steiner a su cargo de Presidente, de la Sra. Cecilia Andrea Fraire a su cargo de Vicepresidente y de la Sra. María de los Angeles Zurita a su cargo de Directora Titular. Renuncia a percibir honorarios.

6) Consideración de la renuncia de los Síndicos Titular y Suplente a sus cargos. Renuncia a percibir honorarios.

7) Consideración de la gestión de los Directores salientes.

8) Consideración de la gestión de los Síndicos salientes.

9) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

10) Consideración de la designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.

11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con lo relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Las comunicaciones para asistir a la Asamblea en los términos del art. 238 Ley 19.550 deberán dirigirse a la sede social, atención Walter Steiner, en días hábiles de 9:00 a 18:00 horas.

Walter Steiner
Presidente
ZANELLA HNOS. y CIA S.A.C.I.F.I.
(Designado en Asamblea de fecha 26 de febrero de 2018).

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact-A:1630 I: 02-06-20 V:08-06-20