CONVOCA a socios de Pyme Aval S.G.R.
a Asamblea General Ordinaria el 23 de abril de
2020 en 1ra. convocatoria a las 16:00 horas, en Av.
Corrientes 311, piso 11, CABA. Si no se reuniera el
quórum exigido, se cita en 2da. convocatoria, en el
mismo lugar, una hora después de la fijada para la
1ra., a fin de tratar el siguiente
Orden del Día:
1º) Designación de dos socios para firmar
el acta; 2º) Tratamiento de la memoria, inventario,
balance general, estado de resultados, estados
complementarios, notas y anexos, movimientos y
estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 5
finalizado el 31/12/2019 y la asignación de resultados
del ejercicio; de la gestión del Consejo de
Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de
la Gerencia General, y determinación de sus
retribuciones; 3°) Consideración de los aspectos
previstos en el artículo 28 de la Resolución
SECPYME#MPYT 383/2019; 4º) Informe sobre
altas y bajas de socios partícipes, terceros,
protectores y transferencias de acciones, ratificación
de resoluciones del Consejo de Administración
hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;
5º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo;
6º) Determinación de la política de inversión de los
fondos sociales hasta la próxima Asamblea General
Ordinaria; 7º) Aprobación del costo de las garantías,
del mínimo de las contragarantías que se solicitará
a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite
máximo de las eventuales bonificaciones que podrá
conceder el Consejo de Administración hasta la
próxima Asamblea General Ordinaria; 8º)
Determinación de la cuantía máxima de garantías
a otorgar hasta la próxima Asamblea General
Ordinaria; 9º) Designación de tres Síndicos
Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus
mandatos;
NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los
fines de la acreditación deberán comunicar su
participación en Av. Corrientes 311, piso 11, CABA,
como máximo, hasta el 17 de abril de 2020 a las
18:00 horas, para que se los inscriba en el Registro
de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social);
NOTA 2) Presidente designado por
Asamblea General Ordinaria N° 5 de fecha 26/04/
2019 y por Acta del Consejo de Administración N°
331 de fecha 26/04/2019. Adelmo Juan José Gabbi.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1603 I: 19-03-20 V: 27-03-20