CUIT 30-51041353-5

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y Especial de Accionistas Clase «A» y Especial de Accionistas Clase «B»: Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, y Especial de Accionistas Clase «A» y Especial de Accionistas Clase «B», en primera convocatoria, a realizarse el día 07 de febrero de 2020 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después, en la sede social ubicada en Avda. Del Libertador 6902, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se celebra con posterioridad al plazo establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550;

3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al 60 ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2019;

4º) Tratamiento del resultado del ejercicio y de la propuesta del directorio al respecto. Constitución de Reserva Facultativa.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora que actuaron hasta la fecha de la Asamblea;

6º) Consideración de las remuneraciones al directorio por $ 29.791.080,20 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019, el cual arrojó pérdidas;

7°) Autorización al Directorio para el pago de anticipo de honorarios para el ejercicio en curso;

8º) Fijación de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. Autorización del pago de anticipo de honorarios para el ejercicio en curso;

9º) Elección de cinco Directores titulares y determinación del número de sus suplentes y elección de los mismos, por parte de las Acciones Clase «A»;

10°) Elección de dos Directores titulares y determinación de sus suplentes y elección de los mismos, por parte de la acciones Clase «B»;

11º) Elección de dos síndicos titulares y dos síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de los Accionistas Clase «A»;

12º) Elección de un síndico titular y un síndico suplente para integrar la Comisión Fiscalizadora, por parte de los Accionistas Clase «B»; y

13°) Otorgamiento de Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar, con tres días hábiles de antelación, comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo Registro. En la elección de directores prevista en el punto 9° y en la elección de síndicos prevista en el punto 11° participarán exclusivamente los titulares de las Acciones Clase «A», constituidos en asamblea de clase, y en la elección de directores prevista en el punto 10° y en la elección de síndicos prevista en el punto 12° participarán exclusivamente los titulares de las Acciones Clase «B», constituidos en asamblea de clase.

Daniel Werthein - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1568 I: 15-01-20 V: 21-01-20