(CUIT N° 30-71182328-6 – IGJ N° 1.840.586)

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2019 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Del Libertador 5926, Piso 10, Oficina «A», Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término;

3) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico regular al 31 de diciembre de 2018. Tratamiento de los resultados del ejercicio;

4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio;

5) Consideración de la gestión y remuneración de la Sindicatura;

6) Fijación del número de Síndicos y su elección;

7) Análisis de la marcha de la inversión Credipartners y decisiones sobre su futuro; y

8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Se recuerda a los Sres. accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, sita en Av. Del Libertador 5926, Piso 10, Oficina «A», Ciudad de Buenos Aires, de 10.00 a 17.00 horas, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Designado según instrumento privado acta de Directorio de fecha 25/11/2019 Gabriel Gustavo Vidal – Presidente.
EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- I: 02-12-19 V: 06 -12-19