(I.G.J. N° 1.643.286)

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 12 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires,  a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal;

3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico regular N°23 finalizado el 28 de febrero de 2019. Consideración del destino de los resultados del ejercicio;

4) Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2019;

5) Consideración de los honorarios del Directorio;

6) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio de la sociedad absorbida Sudinver S.A.; 

7) Fijación del número y designación de miembros del Directorio;

8) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente; y

9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. General Las Heras 1666, piso 3°, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A - 1526 I: 25-11-19 V: 29-11-19