CUIT N° 30-71252972-1. CONVOCASE a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de noviembre de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la Av. Del Libertador 498, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea ha sido convocada fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2018. Consideración del resultado del ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la sindicatura;

5) Consideración de la remuneración del Directorio, en su caso, en exceso del límite previsto en el artículo 261 de la Ley Nº 19.550;

6) Consideración de los honorarios a la Sindicatura;

7) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y cinco, y elección de los mismos, con mandato por un año. Eventual elección de directores suplentes en igual o menor número;

8) Elección de síndicos titular y suplente, con mandato por un año;

9) Otorgamiento de autorizaciones. José Ramón Runco. Presidente designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de septiembre de 2018.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la Av. Del Libertador 498, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1506 I: 05-11-19 V: 11 -11-19

Fe de erratas: Por error involuntario se omitió la publicación en el diario de papel los días 06, 07, 08 y 11 de noviembre de 2019. Por tal motivo se republica el 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2019.

I: 12-11-19 - V: 15-11-19