Se convoca a los señores accionistas de «La Pastoriza S.A». a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 4 de Diciembre de 2019 a las 9:00hs, en primera convocatoria, el mismo día a las 10:00hs, (Art.15 Estatuto Social) en segunda convocatoria, en la Sede Social Avda. del Libertador 6680, 11° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1°) Consideraciones de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de la Ley 19950 correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2019.

2º) Aprobación de la gestión del Directorio.

3°) Fijación de los honorarios de los señores directores, en exceso o no de lo dispuesto por el Art. 261, consideración de los honorarios pagados a los señores directores durante el ejercicio social, fijación de los honorarios del Síndico, distribución de dividendos, tratamiento de los Resultados Acumulados.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El Directorio Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/11/2018 Carlos Alberto Rico – Presidente.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact I: 04-11-19 V: 08 -11-19