CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-

Se convoca a los señores Accionistas del INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL,Compañía Argentina de Seguros S.A.I.A.M.a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2019 a las 17hs,en el domicilio de la Sociedad,Av.Belgrano 774/76,C.A.B.A.a efectos de considerar el siguiente

Orden del Día:

1º.Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2ºConsideración de la Memoria,Balance General,Cuadro Demostrativo de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,Informe del Auditor e Informe del Consejo de Vigilancia y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nº 54 cerrado el 30 de junio de 2019.

3ºAprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley19550.

4°Aprobación de los honorarios correspondientes al ejercicio económico para los Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.

5°Distribución de utilidades.

6°Consideración de los mandatos de los Directores Titulares.En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar mandato.

7°Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14°del Estatuto Social.

8°Consideración de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia.En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar mandato.

9°Consideración de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia.En su caso, designación de los reemplazantes hasta completar mandato.

10°Designación de entre los Directores Titulares, del Presidente,Vicepresidente,Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.

11°Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1°de julio de 2019,los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia,con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria correspondiente al ejercicio.Buenos Aires, 14 de agosto de 2019.

EL DIRECTORIO.
El que suscribe lo hace como Presidente, según surge del Acta de Asambleas del 30/10/2018,que obra a fojas 15/20 del libro de Actas de Asambleas N°6.

Luis Alberto Monteiro - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A-1479 I: 11-10-19 V: 18 -10-19