CONVOCATORIA

Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Reaseguradora del Sur S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 25 de octubre de 2019 a las 11:00 y 12:00 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Av. Alem 855 piso 10 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 30 de junio de 2019.

3) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

6) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7) Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Ciudad de Buenos Aires, 14 de agosto de 2019.

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact A- 1473 I: 03-10-19 V: 09 -10-19