ASAMBLEA ORDINARIA - CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 26 de Octubre de 2019 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la Sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos (2) Accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

2. Estados Contables al 30 de Junio de 2.019 (Ej. Nº 23 – periodo 01/07/2018 al 30/06/2019) que incluyen a los Estados de: Situación Patrimonial; Resultados; Evolución del Patrimonio Neto; Anexos, Planillas Complementarias, Notas; Cuadro Resolución SSN 32080; Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;

3. Estado de Capitales Mínimos del Ejercicio Nº 23 cerrado el 30/06/2019;

4. Memoria del Ejercicio Nº 23 al 30 de Junio de 2019;

5. Aprobación Gestión del Directorio correspondiente al Ej. Nº 23;

6. Aprobación Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº 23;

7. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un (1) ejercicio;

8. Tratamiento del resultado del ejercicio, de la Reserva Legal y Otras Reservas;

9. Comentarios y perspectivas sobre el Mercado Asegurador, incremento de capitales según Resolucion SSN 1116/2018 de fecha 28/11/2018;
«Nota 1»: De acuerdo a nuestros Estatutos: Artículo Nº 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de Mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.
Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Santiago Del Pin - Presidente

EL PRESIDENTE
Diario El Accionista
Fact B- I: 07-10-19 V: 11 -10-19